Следственный комитет Армении сообщил о предъявлении обвинений бизнесмену и политику Гагику Царукяну, а также ещё одному фигуранту. Их подозревают в организации мошенничества в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путём.
По данным следствия, в 2022–2024 годах преступная группа под руководством Царукяна под предлогом развития армяно-иранских торговых связей завладела имуществом иранских предпринимателей на сумму более $21 млн. Затем полученные средства были легализованы через фиктивные сделки и поддельные документы.
Кроме того, Царукяна обвиняют в организации мошеннического хищения $934 тыс. в рамках сделки по поставке топлива у гражданина Ирана Й.И. В рамках расследования проведены обыски по более чем 70 адресам, изъяты документы, транспортные средства и другие вещественные доказательства.
